证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-135 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2017年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十二次临时会议通知于2017年12月7日以电子邮件形式送达全体董事。 2. 2017年12月11日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于终止境外重大资产重组事项的议案》。 本次境外重大资产重组自启动以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与主要交易对方及其委托代理人推进重组相关事宜，并组织中介机构进行尽职调查工作。由于交易双方对标的资产的价值未能达成一致意见，标的资产控股股东瑞典私募股权投资公司EQT已经决定终止本次出售程序。因此，公司决定终止本次重大资产重组事项。 有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止境外重大资产重组事项的公告》。 会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止境外重大资产 重组事项的议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017年12月11日