证券代码： 300260 证券简称：新莱应材 公告编号： 2017-066 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司” )第四届董事会第二 次会议于2017年12月9日上午10:00以现场的方式召开，会议通知已于2017年12 月1日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决， 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、《 关于重大资产重组停牌延期复牌的议案》 公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年12月12日开市起 继续停牌。公司承诺争取于2018年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资 产重组预案（或报告书）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二零一七年十二月十一日