股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-054 北方华锦化学工业股份有限公司 关于增加2017 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日和2017年5 月10日分别召开五届五十六次董事会和2016年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计》。具体内容详见2017年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网《2017年日常关联交易预计报告》（公告编号：2017-009）。 现根据公司实际生产经营需要，增加公司与关联方北方华锦化学工业集团有限公司、盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司、辽宁北方化学工业有限公司、西安北方惠天化学工业有限公司、辽宁北化鲁华化工有限公司、辽宁锦禾农资有限责任公司、广州北方化工有限公司、辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司的日常关联交易额度共计74,560万元，占上年度经审计净资产的6.99%。 本公司六届二次董事会于2017年12月11日召开，会议审议并通过了《关于公司增加 2017 年度日常关联交易议案》。董事会在审议该关联交易议案时，与会的关联董事李春建、 许晓军、杜秉光回避表决，非关联董事以6票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议 案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。此项交易需提交股东大会的审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联 2017年1-11 2017年原 追加金 交易 关联人 关联交易内容月实际交易 预计金额 额 备注 类别 金额 北方华锦化学工业集团有限 委托加工产 117,008.86 90,000.00 35,000.00 原油价格上 公司 品回购 涨 采购 盘锦辽河化工集团进出口有 化学品、备 31,676.54 24,380.00 9400.00 商品/ 限责任公司 件 接受 辽宁北方化学工业有限公司 氮气 6,624.16 6,000.00 1700.00 产品采购 劳务 西安北方惠天化学工业有限 化学品 486.36 185.00 460.00 数量增加 情况 公司 辽宁北化鲁华化工有限公司 冷凝液 1220.51 100.00 1200.00 合计 -- 157,016.43 120,665.00 47,760.00 -- 盘锦辽河化工集团进出口有 尿素、ABS 10,076.73 9,000.00 1100.00 产品价格上 限责任公司 树脂等 涨 向关 辽宁锦禾农资有限责任公司 尿素等 52,334.93 45,000.00 7,500.00 销量增加 联人 辽宁北化鲁华化工有限公司 碳五、蒸汽 18,517.83 20,400.00 1,100.00 销量增加 销售 等 产 广州北方化工有限公司 聚乙烯、聚 45,871.87 36,000.00 12,000.00 聚烯烃产品 品、 丙烯等 价格上涨 商品 辽宁北方戴纳索合成橡胶有 苯乙烯、丁 产品价格上 限公司 二烯等 59,899.83 58,000.00 5,100.00 涨 合计 186,701.19 168,400.00 26,800.00 -- 二、关联人介绍和关联关系 （一）北方华锦化学工业集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：李春建 注册资本：258,803万元 主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品生产销售 住所：辽宁省盘锦市双台子区一统河北路415号 截至2016年末，该公司总资产3,293,044万元，净资产990,197万元，营业收入 2,927,568万元，净利润170,983万元，经营活动产生的现金流量441,507万元。 截至2017年11月，该公司总资产3,269,739万元，净资产1,089,700万元，营业收 入2,983,580万元，净利润135,809万元，经营活动产生的现金流量264,805万元。 2、与上市公司的关联关系 北方华锦化学工业集团有限公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （二）盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 1、基本情况。 法定代表人：齐洪勤 注册资本：57万元 主营业务：化肥、化工原料贸易 住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街 截至2016年末，该公司总资产7,506万元，净资产-317元，营业收入33,849万元， 净利润331万元，经营活动产生的现金流量2,279万元。 截至2017年11月，该公司总资产20,579万元，净资产438万元，营业收入44,010 万元，净利润533万元，经营活动产生的现金流量9,116万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的控股股东的全资子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （三）辽宁北方化学工业有限公司 1、基本情况。 法定代表人：郜永胜 注册资本：60000万元 主营业务：环氧乙烷、乙二醇、乙醇氨、液氧、氮气液氩生产销售 住所：辽宁盘锦双台子区 截至2016年末，该公司总资产149,829万元，净资产18,297万元，营业收入141,088 万元，净利润-18,137万元，经营活动产生的现金流量2,668万元。 截至2017年11月，该公司总资产154,794万元，净资产15,946万元，营业收入 152,111万元，净利润-2,839万元，经营活动产生的现金流量42,744万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （四）西安北方惠天化学工业有限公司 1、基本情况 法人代表：邱吉昌 地址：陕西省西安市户县余下镇 企业注册资金：20,000万元 主营业务：树脂、涂料 截至2016年末，该公司总资产380,098万元，净资产155,396万元，营业收入197,687 万元，净利润14,862万元，经营活动产生的现金流量3,031万元。 截至2017年11月，该公司总资产391,244万元，净资产166,542万元，营业收入 148,265万元，净利润11,146万元，经营活动产生的现金流量2,273万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （五）辽宁北化鲁华化工有限公司 1.基本情况 法人代表：黄健 地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区 企业注册资金：30,000万元 主营业务：精碳五、聚合级异戊二烯、间戊二烯、轻碳九、精双环戊二烯等。 截至2016年末，该公司总资产42,771万元，净资产30,169万元，营业收入28,667 万元，净利润-1,234万元，经营活动产生的现金流量-1,069万元。 截至2017年11月，该公司总资产50,731万元，净资产32,584万元，营业收入38,137 万元，净利润2,267万元，经营活动产生的现金流量2,680万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （六）辽宁锦禾农资有限责任公司 1、基本情况 法定代表人：冯岩枫 注册资本：3000万元 主营业务：PVC门窗、塑料建材及配套辅件制造；化肥销售；化肥连锁陪送等 住所：辽宁省沈阳经济技术开发区四号街七号路8甲1号 截至2016年末，该公司总资产31,798万元，净资产937万元，营业收入91,638 万元，净利润88万元，经营活动产生的现金流量-200万元。 截至2017年11月，该公司总资产39,309万元，净资产562万元，营业收入86,446 万元，净利润-375万元，经营活动产生的现金流量3,050万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （七）广州北方化工有限公司 1、基本情况。 法定代表人：柴伟 注册资本：500万元 主营业务：甲苯二异氰酸酯（TDI）、PVC、涂料用硝化棉、华锦聚烯烃产品（PE、PP、PS、ABS）、乙醇胺、乙二醇 住所：广州市增城永宁街凤凰北横路242号七层707 截至2016年末，该公司总资产4,620万元，净资产1,183万元，营业收入65,820 万元，净利润298万元，经营活动产生的现金流量-32万元。 截至2017年11月，该公司总资产6,505万元，净资产1,274万元，营业收入63,641 万元，净利润297万元，经营活动产生的现金流量479万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 （八）辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 1、基本情况 法人代表：张恒志 地址：盘锦市双台子区红旗大街 企业注册资金：柒亿肆仟玖佰贰拾万元 主营业务：橡胶生成与制造。 截至2016年末，该公司总资产157,567万元，净资产47,452万元，营业收入47,419 万元，净利润-21,210万元，经营活动产生的现金流量327万元。 截至2017年11月，该公司总资产163,450万元，净资产30,306万元，营业收入 57,464万元，净利润-17,285万元，经营活动产生的现金流量17,165万元。 2、与上市公司的关联关系 该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。 3、履约能力分析 该公司经营状况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易定价政策和定价依据 公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 2、关联交易协议签署情况 本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。按照双方已签署协议执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可及独立意见 我们作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，认真审阅了公司提供的《关于增加2017年度日常关联交易 议案》的相关资料，同意将本议案提交公司第六届第二次董事会审议并发表如下独立意见： 1、公司增加的 2017 年日常关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、 质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。 2、公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。 3、本次交易已经公司第六届第二次董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、六届二次董事会决议 2、独立董事事前认可及独立董事意见 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2017年12月11日