证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－091 福建龙洲运输股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司因生产经营需要，预计 2018年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）和中龙天利投资控股有限公司（下称“中龙天利”）发生的销售商品日常关联交易金额为19,000.00万元。 公司于2017年12月11日召开的第五届董事会第四十三次会议以7票 赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于2018年度日常关联 交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）推荐至公司董事，交通国投、交建集团及中龙天利同受龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）控制，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投、王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。交建集团、中龙天利不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易 关联交易 2018年 类别 关联人 内容 定价原则 预计发生金额 向关联人销售产 中龙天利 14,000.00 销售建材 按市场价格确定 品、商品 交建集团 5,000.00 （三）2017年日常关联交易实际发生情况 单位：万元 2017年实际 关联 关联交易 交易 2017年实 2017年度预 发生占同类 关联人 披露日期及索引 类别 内容 际发生额 计金额 业务比例 （％） 中龙 向关联人 5,517.39 15,000.00 15.55% 天利 销售 公司于2017年1月5日刊 销售产 交建 建材 载于巨潮资讯网的《关 品、商品 401.20 5,000.00 1.13% 集团 于2017年度日常关联交 接受关联 接受 易预计的公告》（公告编 交建 人提供 劳务 201.78 1,200.00 2.22% 号：2017－002） 集团 劳务 （四）2017年1月至今，公司与交建集团、中龙天利累计已发生的各类关联交易金额为6,120.37万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人1：龙岩交通建设集团有限公司 1、公司类型：有限责任公司（法人独资） 2、住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢 3、法定代表人：张洪春 4、注册资本：21,000万元 5、统一社会信用代码：913508007796413883 6、主营业务：公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程的施工，房地产开发经营等 7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司 8、交建集团最近一期财务数据 单位：万元 指标 2017年9月30日 （未经审计） 总资产 169,262.52 净资产 21,042.08 母公司报表 营业总收入 18,921.67 净利润 1,810.63 总资产 178,163.48 净资产 19,583.09 合并报表 营业总收入 15,162.40 净利润 258.77 关联人2：中龙天利投资控股有限公司 1、公司类型：有限责任公司（法人独资） 2、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层06单元 3、法定代表人：黄晓辉 4、注册资本：8,000万元 5、统一社会信用代码：91350200MA2XN2C59Y 6、主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理等 7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司 8、中龙天利最近一期财务数据 单位：万元 财务指标 2017年9月30日 （未经审计） 总资产 8,408.68 净资产 7,985.54 营业总收入 5,888.29 净利润 21.55 （二）与公司的关联关系 交建集团、中龙天利为公司实际控制人交发集团下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团、中龙天利为公司关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。 （三）履约能力分析 在关联交易事项发生前，公司均对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。交建集团、中龙天利财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。 三、关联交易主要内容 公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则，向关联人销售产品、商品参照第三方发布的市场价格确定交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 对于2018年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司预计的2018年度与交建集团、中龙天利发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。 关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 五、独立董事事前认可和独立意见 （一）独立董事事前认可 公司在召开董事会会议审议本次议案之前，已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，我们对议案进行了认真的审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为： 1、公司根据生产经营需要对2018年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。 2、公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要；并且公司在关联交易事项发生前，均对关联人的履约能力进行审查和风险判断，在确认风险可控的情况下方与关联人开展业务。 3、综上，我们同意将议案提交公司第五届董事会第四十三次会议审议表决，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。 （二）独立董事独立意见 经审慎核查后，我们认为： 1、本议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。 2、本议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，董事会在审议议案时关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对议案回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。 3、公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联交易定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、备查文件 （一）第五届董事会第四十三次会议决议； （二）独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年12月12日