证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－055 债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，应参加董事9名，实参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于12月1日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案： （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改 部分条款的议案》； 详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于修改 部分条款的公告》（公告编号：临2017-056）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召集2017年第一 次临时股东大会的议案》； 详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-057）。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2017年12月12日