证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-055 北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年12月11日以现场加通讯方式召开。公司于2017年12月5日发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》；鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名都云程先生、陶志红先生为第四届监事会监事候选人（简历见附件）。经公司股东大会审议选举后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 经逐项表决结果如下： 1、提名都云程先生为公司第四届监事会监事候选人； 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。 2、提名陶志红先生为公司第四届监事会监事候选人； 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过 上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 特此公告。 北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会 2017年12月12日 附件 监事候选人简历 都云程先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，西安电子科技大学计算机应用专业，硕士研究生学历，高级工程师。1993年加入本公司，曾任工程师、产品开发三部经理等职务，现任数家产品部经理，2007年12起至今担任公司监事职务。 截至公告日，都云程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 陶志红先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，南京大学数学系基 础数学专业理学博士。曾任深圳赛格集团信息工程公司副总工程师，本公司董事。 现任深圳市创新投资集团北京代表处副主任、深圳市创新投资集团投资发展总部高级投资经理，本公司监事。 截至公告日，陶志红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。