证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-080 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：否 一、追加日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》，预计云南冶金资源股份有限公司（以下简称“冶金资源公司”）2017年度拟为公司及子公司提供地质找探矿等服务发生的交易金额为7,000万元；预计公司及子公司与2017年度云南建水锰矿有限责任公司（以下简称“建水锰矿”）发生不超过200万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及www.sse.com.cn上的“临2017-021号”公告。 现因公司及子公司由于项目建设进度加快，与冶金资源公司勘探、地质找探矿等业务结算提前，需追加与冶金资源公司交易金额5,000万元；另因部分分子公司生产经营所需增加高锰酸钾和锰粉采购量，需追加与建水锰矿交易金额2,600万元。本次追加后，预计与冶金资源公司因其为公司及子公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿、报告编制等2017年度日常关联交易额度不超过12,000万元，与建水锰矿2017年度日常关联交易额度不超过2,800万元。 2017年12月11日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议以7票同 意、0票弃权、0票反对审议通过《关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易 额度的预案》，4 名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先 认可并出具了独立意见。 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次与部分关联方追加日常关联交易额度尚须经公司股东大会审议批准，公司关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。 （二）本次追加的日常关联交易额度 序 关联交易 本次追加 2017年初 追加后2017年2017年1-11月 号 关联方 内容 金额 预计金额 预计发生额 实际发生额 （万元） （万元） （万元） （万元） 为公司及公司子 云南冶金 公司提供矿权维 1 资源股份 护、勘探、地质 5,000 7,000 12,000 9,975.30 有限公司 找探矿、报告编 制等服务 云南建水 公司及公司子公司 2 锰矿有限 向其购买锰粉、高 2,600 200 2,800 7,35.21 责任公司 锰酸钾 合计 7,600 7,200 14,800 10,710.51 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、云南冶金资源股份有限公司 法定代表人：王峰 成立日期：2008年7月23日 公司类型：股份有限公司（非上市） 注册资本：14,084.507万元人民币 住所：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号 经营范围：固体矿产勘查，矿业科技研究及技术服务，矿产资源开发，矿权咨询与合作，矿业投资，矿产品国内贸易，矿产品进出口，房屋租赁。 2、云南建水锰矿有限责任公司 法定代表人：李宗有 成立日期：2005年2月6日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：85000万元人民币 住所：云南省红河州建水县临安镇南营寨 经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼、洗选；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿（岩）棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；硅矿石的开采、工业硅、硅铝合金及硅系列产品的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品、化工产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）与本公司的关系 冶金资源公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的控股子公司，建水锰矿为云南冶金集团股份有限公司控股子公司云南文山斗南锰业股份有限公司的全资子公司。 三、定价政策与定价依据 公司本次追加与部分关联方的日常关联交易金额，遵循本公司2016年年度股 东大会已批准的交易原则，以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。 四、关联交易协议的签署情况 由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次追加与部分关联方2017年度日常关联交额度，是基于公司正常的生 产经营所需，有利于公司及子公司日常生产经营持续稳定开展，且遵循了公开、公平、公正的定价原则，公司主要业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2017年12月12日