证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－048 贵州长征天成控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年12月11日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年12月1日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 近日董事会收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告，马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，现聘任黄巨芳先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总 监及聘任副总经理的公告》。 二、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，现聘任曹玉生先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总 监及聘任副总经理的公告》。 三、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》 鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司综合考虑自身的实际情况，同时为保证公司的可持续发展，公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次非公开发行事项，对此公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于终止非公开 发行股票事项的公告》。 四、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股 票终止协议的议案》 鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止，董事会同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于公司与银河 天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的公告》。 五、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年12月27日上午9点30分召开2017年第五次临时股 东大会，审议如下议案： 1、关于终止非公开发行股票的议案 2、关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 公告》。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2017年12月11日 附件： 黄巨芳：男，1962年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。 曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。