威海华东数控股份有限公司 公司章程修正案 威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）拟根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要求修订公司章程如下： 序号 修订前 修订后 第一百八十九条公司利润分配政 （四）分配方式：公司可以采取现金、 1 策：……（四）分配方式：公司可以采取现 股票或者现金股票相结合的方式进行利润 金、股票或者现金股票相结合的方式进行利 分配。在满足现金分配条件的情况下，公 润分配。 司将优先采用现金分红进行利润分配。 第一百八十九条公司利润分配政 （六）利润分配条件和比例： 策：……（六）现金分红最低限：在不损害 1、现金股利分配的条件和比例：公司 公司持续经营能力的前提下，公司在任一连 在该年度实现的可分配利润（即公司弥补 续三年中以现金方式累计分配的利润一般 亏损、提取公积金所余的税后利润）为正 不得少于该三年实现的年均可分配利润的 值，且现金流充裕，无重大投资计划或重 百分之三十。 大现金支出发生，实施现金分红不会影响 公司持续经营的情况下，公司应当采用现 金方式分配股利。以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的百分之 十，公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。 2 公司在确定以现金方式分配利润的具 体金额时，应充分考虑未来经营活动和投 资活动的影响，并充分关注社会资金成本、 银行信贷和债权融资环境，以确保分配方 案符合全体股东的整体利益。 2、股票股利分配的条件：公司可以根 据累计可供分配利润、公积金及现金流状 况，在保证最低现金分红比例和公司股本 规模合理的前提下，为保持股本扩张与业 绩增长相适应，可以采用股票股利方式进 行利润分配。公司如采用股票股利进行利 润分配，应具有公司成长性、每股净资产 的摊薄等真实合理因素。 3、公司董事会应当综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，实施差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40%； （3）公司发展阶段属成长期的或公司 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，本修正案待公司股东大会审议通过后生效。 威海华东数控股份有限公司董事会 二�一七年十二月十一日