第四届监事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017111 广州智光电气股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2017年12月10日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年12月11日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第三十次会议通知期限的议案》根据监事邱华女士的提议，提请监事会豁免公司第四届监事会第三十次会议提前五日发出会议通知的期限要求。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 二、审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 监事会审核后认为： 公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。 同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杜渝先生回避表决，表决结果为 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 监事会 2017年12月11日