北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹、张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见 公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士为第四届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士等四名非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名王汉坡先生、俞放虹女士、张绍岩先生为第四届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 经核查王汉坡先生、俞放虹女士、张绍岩先生等三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为三名独立董事候选人均已取得得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，具备独立董事必须具有的独立性。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。 我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。 独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩 2017年12月11日