证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券 广州粤建三和软件股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与熊宝生共同出资设立控股子公司新疆新联科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,100,000.00元，占注册资本的 55.00%，熊宝生出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的45.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017年12月12日召开了第一届董事会第十四次会议 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次出资设立子公司需报当地工商行政管理局登记注册。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资旨在在新疆地区设立本地化信息技术服务公司，提高效率，节约成本，不涉及进入新领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：熊宝生 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区新华南路54号1号楼2单 元602号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：新疆新联科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准） 注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(最终详细地址以营业执照为准) 经营范围：软件开发信息技术咨询服务电子产品批发电子产品零售计算机零配件零售信息系统集成服务网络技术的研究、开发计算机技术开发、技术服务系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护。(最终以工商局批复的经营范围为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广州粤建三和软件股份有 人民币 1,100,000.00 55.00% 限公司 熊宝生 人民币 900,000.00 45.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次对外投资旨在开拓新疆维吾尔自治区建筑行业信息化市场，提高效率，节约成本，为新疆客户提供本地化的服务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注子公司的运营情况，严格控制有关风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资将会对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。 五、备查文件目录 《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》广州粤建三和软件股份有限公司 董事会 2017年12月12日