证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-111 江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年11月29日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2017年12月11日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司监事会提陈宁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。陈宁先生的简历详见附件。 本次监事变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 公司（含控股子公司，下同）预计2018年度可能与关联方江苏 省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“新能源公司”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车公司（以下简称“外汽公司”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏省电影发行放映公司（以下简称“省电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）发生关联交易，具体内容如下： 单位：人民币万元 关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 2018年预计金 2017年截止披露 类别 容 定价原则 额 日已发生金额 向关联人 协联能源 购买原材料 1、实行政府 500.00 343.51 采购原材 定价的，可 料 小计 以直接适用 500.00 343.51 向关联人 江苏天然气 购买天然气 该价格； 98,500.00 64,886.80 采购燃料 2、实行政府 和动力 小计 指导价的， 98,500.00 64,886.80 向关联人 协联能源 售热 可以在政府 22,500.00 20,520.13 销售产品、 协联能源 销售煤炭 指导价的范 80,300.00 商品 连云港发电 销售热力 围内合理确 4,200.00 3,457.27 连云港发电 销售煤炭 定交易价 22,000.00 12,578.11 连云港发电 销售材料 格； 1,200.00 1,279.88 连云港发电 替代发电 3、除实行政 38,000.00 8,707.12 盐城发电 销售煤炭 府定价或政 37,450.00 2,040.98 盐城发电 替代发电 府指导价 4,800.00 2,232.59 启东热电 销售煤炭 外，交易事 5,500.00 5,142.05 小计 项有可比的 215,950.00 55,958.14 销售信托产 独立第三方 向关联人 国信集团 品 的市场价格 700,000.00 630,000.00 销售信托 销售信托产 或收费标准 产品 国信财务公司 品 的，可以优 100,000.00 40,000.00 小计 先参考该价 800,000.00 670,000.00 连云港发电 检修服务 格或标准确 8,000.00 7,545.36 连云港发电 运营服务费 定交易价 13,500.00 12,578.11 设备技术服 格； 连云港发电 务费 4、无可比的 1,600.00 1,279.88 连云港发电 租赁 独立第三方 610.00 304.20 向关联人 盐城发电 煤炭转运 市场价格 250.00 提供劳务 新能源公司及 的，可以参 下属公司 检修服务 考关联人与 800.00 452.16 信联燃料 煤炭转运 独立于关联 270.00 186.69 协联能源 煤炭转运 人的第三方 500.00 478.98 发生非关联 小计 交易的价格 25,530.00 22,825.37 国信集团 租赁 确定； 330.00 盐城发电 检修服务 5、既无独立 2,340.00 接受关联 国信酒店集团 酒店服务及 第三方的市 755.00 305.82 人提供的 及下属公司 物业费 场价格，也 劳务 外汽公司 租赁及修理 无独立的非 370.00 70.35 江苏医药 医疗服务 关联交易价 135.00 34.34 电影公司 宣传制作 格供参考 30.00 17.57 小计 的，可以按 3,960.00 428.07 国信集团 委托贷款 照合理成本 205,000.00 45,406.07 接受关联 费用加合理 人提供的 利润、资产 资金资助 小计 评估结果等 205,000.00 45,406.07 作为定价依 据。 上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-113）。 表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。 关联监事王晖先生和浦宝英女士回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于江苏信托2018年度对外提供财务资助预 计的议案》 公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2018年度拟使用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下： 单位：人民币亿元 序号 被资助单位名称 2017年度累计 预计期限 有无收取资金 拟拆借金额 利息 1 上海浦东发展银行股份有 50 单笔不超过7天 有 限公司 2 江苏银行股份有限公司 50 单笔不超过7天 有 3 南京银行股份有限公司 50 单笔不超过7天 有 4 浙商银行股份有限公司 30 单笔不超过7天 有 5 江苏紫金农村商业银行股 30 单笔不超过7天 有 份有限公司 6 江苏交通控股集团财务有 30 单笔不超过7天 有 限公司 2018 年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终 拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。 上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2018年度对外提供财务资助预计的公告（》公告编号：2017-114）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于江苏信托2018年度投资信托计划的议案》 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2018年度拟使用不超过人民币70亿元的自有资金购买信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。 上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2018年度投资信托计划的公告》（公告编号：2017-115）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于江苏信托2018年度证券投资计划的议案》 为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过9亿元，并可在合适的条件下处置。 上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托2018年度证券投资计划的公告》（公告编号：2017-116）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 2017年12月13日 附件: 江苏国信股份有限公司第四届董事会 股东代表监事候选人简历 陈宁先生，中国国籍，1974 年生，中共党员，本科学历，高级 会计师。历任扬子石化炼油厂财务科会计，扬子石化股份公司财务部成本科会计、副科长、财务部副总会计师，扬子石化有限公司科技开发与信息管理部副部长、ERP支持中心副主任、财务部副部长，南京扬子石化有限责任公司财务部部长，江苏省国信资产管理集团有限公司信息技术部副总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司信息技术部总经理、财务部总经理。 截止2017年12月12日，陈宁先生未持有公司股份。陈宁先生 在公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈宁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。