1 证券代码： 603396 证券简称： 金辰股份 公告编号： 2017-011 营口金辰机械股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”） 2017 年第 一次职工代表大会于 2017 年 12 月 12 日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三 楼大会议室以现场会议形式召开， 会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件、电 话通知方式发出。 公司监事会主席杨光主持会议，应参加的职工代表 32 名，实 际参加的职工代表 32 名，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股 份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会职工代表认真审议， 以现场表决方式形成决议如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《 营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定，公司于 2017 年 12 月 12 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举杨光 为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起，至第 三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）经与会代表签字确认的《 营口金辰机械股份有限公司 2017 年第一次 职工代表大会决议》 特此公告。 2 营口金辰机械股份有限公司监事会 2017 年 12 月 12 日