证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2017-071 四川川环科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第七次会议于2017年12月12日上午10点30分在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于12月7日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议： 审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2017 年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会的有关规定，公司2017年限制性 股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以2017年12 月12日为授予日，授予30名激励对象39万股限制性股票，授予价格为28.06 元/股。 公司监事会对获授限制性股票激励计划预留部分限制性股票的30名激励对象名单进行了核查后认为： 1、本次预留部分授予方案与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》相符。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 4、本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2017 年12月12日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励 计划的相关规定向预留部分激励对象共计30人授予限制性股票39万股。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 备查文件 四川川环科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议 特此公告。 四川川环科技股份有限公司 监事会 2017年12月12日