1 / 5 证券代码： 600746 证券简称： 江苏索普 公告编号： 临 2017-036 江苏索普化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点： 镇江市谏壁镇越河街 50 号（求索路 18 号），本公 司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,662,188 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 42.3148 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。本次会议由副董事长胡宗贵先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人， 董事长凌荣春先生因公务未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书范立明的出席情况； 公司三名高管列席了会议。 二、 议案审议情况 2 / 5 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于空分项目投资的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 129,662,188 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称： 关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 915,688 99.1983 7,400 0.8017 0 0.0000 3、 议案名称： 关于向关联方出售资产的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 915,688 99.1983 7,400 0.8017 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 议 案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决权的比例（ %） 是 否 当选 4.01 选举胡宗贵为公司第 八届董事会董事的议 案 129,646,463 99.9878 是 4.02 选举范立明为公司第 八届董事会董事的议 129,646,463 99.9878 是 3 / 5 案 4.03 选举邵守言为公司第 八届董事会董事的议 案 129,646,463 99.9878 是 2、 关于选举独立董事的议案 议 案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决权的比例（ %） 是 否 当选 5.01 选举范立明为公司第八 届董事会董事的议案 129,646,463 99.9878 是 5.02 选举孔玉生为公司第八 届董事会独立董事的议 案 129,646,463 99.9878 是 5.03 选举吴君民为公司第八 届董事会独立董事的议 案 129,627,463 99.9732 是 3、 关于选举职工代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 6.01 选举马克和为 公司第八届监 事会监事的议 案 129,646,463 99.9878 是 6.02 选举孟繁萍为 公司第八届监 事会监事的议 案 129,646,463 99.9878 是 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例（ %） 1 关于空分项目 投资的议案 927,188 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 关于公司与东 普科技继续执 行《日常关联 911,588 99.1948 7,400 0.8052 0 0 4 / 5 交 易 框 架 协 议》的议案 3 关于向关联方 出售资产的议 案 911,588 99.1948 7,400 0.8052 0 0 4.01 选举胡宗贵为 公司第八届董 事会董事的议 案 907,363 98.2965 4.02 选举范立明为 公司第八届董 事会董事的议 案 907,363 98.2965 4.03 选举邵守言为 公司第八届董 事会董事的议 案 907,363 98.2965 5.01 选举范明为公 司第八届董事 会独立董事的 议案 907,363 98.2965 5.02 选举孔玉生为 公司第八届董 事会独立董事 的议案 907,363 98.2965 5.03 选举吴君民为 公司第八届董 事会独立董事 的议案 888,363 96.2382 6.01 选举马克和为 公司第八届监 事会监事的议 案 907,363 98.2965 6.02 选举孟繁萍为 公司第八届监 事会监事的议 案 907,363 98.2965 (四) 关于议案表决的有关情况说明 关联股东――江苏索普（集团）有限公司和股东邵守言对议案二、三履行了 回避表决义务。 5 / 5 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 江苏江成律师事务所 律师： 孙明、孙亮 2、 律师鉴证结论意见： 江苏索普 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大 会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表 决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 江苏索普化工股份有限公司 2017 年 12 月 12 日