证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-122 山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 2、本次会议通知于2017年12月11日以通讯通知的方式发出。 3、本次会议于2017年12月12日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯 表决相结合的方式召开。 4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。 5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于延期召开公司2017年第八次股东大会并增加临时提 案的议案》。 2017年11月28日，公司召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选两名董事的议案》，同时审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月19日召开公司2017年第八次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于修改公司章程相关条款的议案》。 2017年12月11日，公司收到股东深圳金志昌顺投资发展有限公司（持有 公司5.04%的股份）提交的《关于增加2017年第八次临时股东大会临时提案的 通知》，提请公司董事会将《关于补选两名董事的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 鉴此，公司董事会召开第十届第十七次会议审议通过了《关于延期召开2017 年第八次临时股东大会并增加临时提案的议案》，为了提高效率、节约会议成本，公司董事会同意将原定于2017年12月19日召开的2017年第八次临时股东大会延期至2017年12月22日召开，股权登记日不变仍为2017年12月13日；同意将《关于补选两名董事的议案》提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 公司2017年第八次临时股东大会审议前述议案时，若《关于修改公司章程相关条款的议案》未经股东大会审议通过，则《关于补选两名董事的议案》的股东大会表决无效。 除增加上述事项变更外，《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》其 他事项不变。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于2017年第八次 临时股东大会延期召开并增加临时提案暨股东大会的补充通知公告》。 三、上网公告附件 无。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 2017年12月12日