证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-055 德艺文化创意集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年12月12日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2017年12月11日至2017年12月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日下午15:00至2017年12月12日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球 广场18层公司会议室。 4、会议的股权登记日：2017年12月6日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共21人，代表公司有表决权股份43,541,600股，占公司有表决权股份总数的54.4270%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共20人， 代表公司有表决权股份43,540,000股，占公司有表决权股份总数的 54.4250%。 公司第二届董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。 公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事亦亲自出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司第二届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生和王斌女士四人为公司第三届董事会非独立董事；上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 关于选举吴体芳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 吴体芳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.2 关于选举陈岚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股。占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 陈岚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.3 关于选举欧阳军先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 欧阳军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.4 关于选举王斌女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 王斌女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 因公司第二届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举陈玲女士、林兢女士和骆念蓓女士四人为公司第三届董事会独立董事；上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 2.1 关于选举陈玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 陈玲女士当选为公司第三届董事会独立董事。 2.2 关于选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 林兢女士当选为公司第三届董事会独立董事。 2.3 关于选举骆念蓓女士为公司第三届董事会独立董事的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权股份 总数的99.9963%。其中，中小投资者同意 1,740,001股，占出席本 次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 骆念蓓女士当选为公司第三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.1 关于选举陈云先生为公司第三届监事会非职工代表监事的 议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 陈云先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 3.2 关于选举吴丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事 的议案 表决结果：同意43,540,001股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的 99.9963%。其中，中小投资者同意1,740,001股，占出 席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9082%。 吴丽萍女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 4、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》 表决情况：同意43,540,000股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的99.9963％；反对1,600股，占出席本次会议股东有表决 权股份总数的0.0037％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的0.0000％。 5、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》 表决情况：同意5,100,000股，占出席本次会议股东有表决权股 份总数的 99.9686%；反对1,600股，占出席本次会议股东有表决权 股份总数的0.0314％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股 份总数的0％。 回避情况：本项议案关联股东吴体芳回避表决。 三、 律师出具的法律意见 本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈燕凤律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、《德艺文化创意集团股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议》 2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2017年12月13日