证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-085 河南清水源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2017年12月6日以邮件、电话方式送达全体董事及相关与会人员。 2、本次董事会于2017年12月12日下午14时在公司办公楼二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中以通讯表决方式出席的 董事3名，分别为史振方先生、尹振涛先生、杜文聪女士。 4、本次董事会由董事长王志清先生主持，公司部分监事和高管列席了董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名王志清、赵卫东、郑柏梁、宋颖标、刘永辉、敬元元为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名尹振涛、杜文聪、陈琪为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 经审核，公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。 独立董事发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于修订 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 为进一步完善公司内部治理制度，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2017年12月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司 董事会 2017年12月12日 附件： 一、非独立董事候选人简历 王志清先生简历： 王志清先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级经济师。1987年9月～1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术 员；1995年6月～1997年5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、 经理；1997年6月～2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行 董事、经理；2006年3月～2009年7月，兼任济源市清源实业有限公司法 人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公 司董事长。 王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司实际控制 人，与公司现任副董事长史振方先生和公司董事、副总经理李立贞先生存 在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。 赵卫东先生简历： 赵卫东先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北 京理工大学，本科学历，高级经济师。1987年12月～1999年12月任豫源 化电有限公司分厂厂长；2000年1月～2010年8月任豫源化电有限公司副 总经理；2010年9月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总 经理、总经理，现任公司总经理。 赵卫东先生个人名下持有公司股份1,120,000 股，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执 行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 郑柏梁先生简历： 郑柏梁先生，1956年9月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历，1975年9月加入中国共产党，湖南省新田县人，高级政工师、 高级人力资源管理师职称。1975年参加工作，先后在湖南省新田县任中共 骥村镇党委书记、新田县人民政府办公室主任、中共新田县委常委、宣传 部部长。1995年至2000年，在湖南省郴州市从事新闻宣传工作，先后任 郴州日报社副社长，郴州有线电视台台长。2000年5月至2011年2月， 在北京工作，先后任中国工业合作协会副秘书长、秘书长等职务。2011年 3月至今，在新华联集团产业投资公司工作，先后任常务副总经理、总经 理。 郑柏梁先生未持有公司股份，是公司持股5%以上股东北京新华联产业 投资有限公司的董事兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。 宋颖标先生简历： 宋颖标先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 经济师。1998毕业于郑州大学金融专业，2001年9月～2003年7月在河 南大学研究生进修班学习，1984年至2003年就职于工商银行；2004年至 今在河南同生环境工程有限公司工作，现任河南同生环境工程有限公司副 董事长。 宋颖标先生个人名下持有公司股份7,021,887股，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执 行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 刘永辉先生简历： 刘永辉先生，中国籍，1960年10月10日出生，本科学历，毕业于陕 西咸阳师范学院，清华大学经管学院2005级EMBA培训。多年从事石油化 工、煤化工及环保行业管理工作。1985年7月至1999年12月，先后在中 石油长庆油田、宁夏炼油厂、宁夏石化集团工作，任科长、处长、公司经 理等，1999年12月任宁夏银川中策（长城）橡胶有限公司副总经理，2002 年1月任新加坡佳通轮胎（中国）有限公司总经理助理，2003年6月至2009 年4月在神华宁煤集团工作，先后任处长、煤化工公司副总经理等，期间 于2005年1月至2008年10月任北京索斯泰克煤气化技术有限公司CE（O 神 华宁煤集团与西门子的合资公司），2009年5月任宁夏回族自治区银川橡 胶厂厂长兼宁夏富宁投资集团有限公司副总经理，2011年2月至2015年 10月任北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。 2015年8月至今兼任中科合成油工程股份有限公司（非上市公司）独立董 事。2016年2月至今任河南清水源科技股份有限公司副总经理。 刘永辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。 敬元元女士简历： 敬元元女士，中国籍，1985年3月3日出生，博士学历，2011年毕业 于郑州大学，获有机化学专业硕士学位，2011.10-2015.09获得威斯特法 伦-威廉姆斯-明斯特大学（WWU，德国大学化学排名Top5）有机化学专业 博士学位。2017年8月至今就职河南清水源科技股份有限公司研发部门。 敬元元女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。 二、独立董事候选人简历 尹振涛先生简历： 尹振涛先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，副 研究员，硕士研究生导师。2009年毕业于中国 社会科学院经济研究所， 获得经济学博士学位。主要研究领域为金融制度、金融监管等。在《经济 学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国金融》等核心期刊发 表学术论文40余篇。出版学术专着2部、主持和参与多项省部级及国家社 会科学基金项目。于2013年3月1日取得由上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地副主任、 秘书长。目前兼任上市公司精达股份（600577）和公司独立董事。 尹振涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 杜文聪女士简历： 杜文聪女士，1965年12月18日生，汉族，中国国籍，无永久境外居 留权，1989年7月毕业于中南财经政法大学， 毕业后一直在河南财经政 法大学任教职。1995年10月取得律师资格，现为河南义和信律师事务所 兼职律师。2015年1月取得独立董事资格证书，现兼任公司独立董事。 杜文聪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 陈琪女士简历： 陈琪女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教 授，硕士研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类）， 河南省会计学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于2015 年1月8日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995.07至 今在郑州大学商学院会计系任教。目前兼任上市公司雏鹰农牧（002477） 和思维列控（603508）独立董事。 陈琪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。