股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2017―102 重庆建峰化工股份有限公司 关于子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆医药和平医药批发有限公司（以下简称：和平批发）为公司下属控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重庆医药）的全资子公司。重庆医药集团永川医药有限公司（以下简称：永川医药）为和平批发下属全资子公司。 永川医药原为重庆科瑞制药（集团）有限公司（以下简称：科瑞制药）的全资子公司。科瑞制药按照公司重大资产重组时出具的关于避免与公司同业竞争的相关承诺，2017年8月11日，科瑞制药将其持有永川医药100%股权转让给和平批发。在股权转让前，永川医药尚有对科瑞制药的借款1,800万元。永川医药在光大银行重庆分行取得银行承兑汇票授信敞口749万元（2018年2月6日到期，有效期内可以循环使用）由科瑞制药为其提供的最高额连带责任担保，期限一年。 永川医药股权转让后，截止本公告披露之日，上述借款尚未归还科瑞制药， 上述担保尚未解除。 因永川医药股权变更及经营发展和业务需要，拟向重庆农村商业银行永川支行申请综合授信3,200万元，授信期限一年。其中流动资金贷款2,200万元，按人民银行同期贷款基准利率执行；银行汇票敞口额度1,000万元，用以替换原科瑞制药提供担保的光大银行重庆分行授信额度。本次永川医药新增授信共计3,200万元，由和平批发提供最高额连带责任保证担保。目前和平批发、永川医药尚未与授信银行签订担保协议。 公司于2017年12月11日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于子公司为其全资子公司提供担保的议案》（该项议案表决情况：同意11票，反 对0票，弃权0票），同意公司子公司和平批发为其全资子公司永川医药提供担 保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本工商信息 公司名称 重庆医药集团永川医药有限公司 成立时间 1981年10月24日 公司类型 有限责任公司(法人独资) 公司地址 重庆市永川区英井路76号 法定代表人 韩东 注册资本 1,000万元 经营范围 批发：化学原料药及其制药、抗生素原料药及其制药、生化药 品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、 肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品，Ⅲ 类医疗器械（6815注射穿刺器械、6863口腔科材料、6846植 入材料和人工器官、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝 合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品），销售预包装 食品（不含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方 食品、保健食品、特殊医学用途配方食品（按相关许可证核定 的事项及期限从事经营）；销售：Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械，消毒用 品（不含危险化学品）、化妆品、日用品。 2、被担保人产权及控制关系结构图如下： 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆化医控股（集团）公司 94.60% 重庆建峰工业集团有限公司 38.48% 16.33% 重庆建峰化工股份有限公司 3.22% 96.59% 重庆医药 100% 和平批发 100% 永川医药 3、被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标： 单位：元 项目 2016年12月31日（经审计）2017年10月31日（未经审计） 资产总额 64,717,671.12 88,529,416.92 负债总额 51,941,523.92 75,598,726.43 其中：银行贷款总额 0 0 流动负债总额 49,376,366.65 73,033,569.16 净资产 12,776,147.20 12,930,690.49 营业收入 75,488,944.20 82,296,848.83 利润总额 1,317,418.31 443,661.53 净利润 1,149,548.38 154,543.29 4、或有事项说明 截至2017年10月31日，永川医药尚未有未决诉讼金额754,053.90元（被 担保方为原告，永川区人民法院一审判决支持原告诉讼请求，被告提起上诉，目前二审尚未审结）。无担保、抵押、或仲裁等其他或有债务事项。 三、担保协议的主要内容 本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议将于具体担保事项发生时由和平批发、永川医药与重庆农村商业银行永川支行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。 四、董事会意见 永川医药主营业务为医药批发及零售行业，有大量资金需求，目前资产负债率较高（94.51%），但永川医药目前市场环境稳定，具有持续经营及偿还债务的能力，加之其系和平批发全资下属公司，公司可有效防控其风险。同时，公司将严格按照内控制度，加强对其业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的要求，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本报告披露日，公司及其控股子公司计划对外担保总额（不含本次担保额度）为人民币 235,134.40 万元，实际担保合同总金额为人民币 181,014.40万元，实际担保合同总金额占公司2016年末归属于母公司所有者权益合计（金额为103,784.36万元）的174.41%。其中，上市公司对控股子公司无担保额。上述担保除了重庆医药为参股子公司重庆医药工业研院有限责任公司按出资比例提供的1,724万元担保与此笔担保以外，均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 第七届董事会第四次会议决议 重庆建峰化工股份有限公司董事会 2017年12月12日