公告编号：2017-014 证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：开源证券 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017年12月11日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王启扬 6、会议主持人：董事长王启扬 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 全体监事列席本次董事会。 公告编号：2017-014 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本的预 案》的议案 1、议案内容 该议案内容详见公司2017年12月12日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）披露的《关于公司 2017 年半年度资本公积金转增股本的预案的公告》（公告编号2017-016）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改 》的议案 1、议案内容 根据本次资本公积金转增股本的议案，就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款做出相应调整（最终以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积 金转增股本相关事宜》的议案 1、议案内容 提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本相关事宜，包 公告编号：2017-014 括：办理本次2017年半年度资本公积金转增股本的事宜；根据本次 资本公积金转增股本事项对公司章程进行相应修订并办理工商备案相关手续；办理与本次资本公积金转增股本相关的其他一切事宜。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会》 的议案 1、议案内容 按照公司章程规定，资本公积金转增股本需要公司股东大会审议，因此公司董事会提请于2017年12月27日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无。 三、 备查文件目录 《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告。 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 董事会 2017年12月12日