公告编号： 2017-035 1 / 3 证券代码： 836715 证券简称：优力可 主办券商：安信证券 深圳优力可科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 12 月 28 日 10 时 00 分 结束时间： 2017 年 12 月 28 日 11 时 00 分 (五)会议召开方式 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 公告编号： 2017-035 2 / 3 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日， 股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：深圳市光明新区公明办事处合水口民乐科技园优力可 办公楼 2 楼，公司会议室 二、 会议审议事项 1. 《关于补选严丰为公司第一届监事会股东代表监事的议案》。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 10 时 00 分 (三)登记地点: 自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的， 代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席； 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方 能办理登记手续。