公告编号：2017-056 证券代码：833905 证券简称：普瑞特 主办券商：国融证券 普瑞特机械制造股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司国瑞科技有限公司，注册地为山东省泰安市泰山区南关路66号（上述事项最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年 12月 11 日召开第二届董事会第二十六次会 议，会议审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。公司董事 9 名，实际出席董事 9名，该议案表决情况为：9票赞成，0 票反对， 0 票弃权。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。按 照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次全资子公司的设立需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工 公告编号：2017-056 商登记机关核准结果为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资所需资金以公司自有资金投资。 (二)投资标的基本情况 名称：国瑞科技有限公司 注册地：山东省泰安市泰山区南关路66号 经营范围：工控软件及自动化系统设计、制作、调试及咨询服务；电器设备加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上名称、注册地、经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 普瑞特机械制造股份有 人民币 1,000,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高 公告编号：2017-056 公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大的风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。 四、关于交易实质的其他内容 本次对外投资是实施发展战略的一项举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来发展具有积极的推动意义。 五、备查文件目录 《普瑞特机械制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》普瑞特机械制造股份有限公司 董事会 2017年12月13日