证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-073 杭州杭氧股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会任期将于2018年1月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）、非独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）、独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日至2017年12月25日16：30点前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。 3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在第六届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，应须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件： 1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责； 3、应当具备独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书。 4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质； 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员； （8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人； （9）在五家以上上市公司（含本公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事； （10）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的； （11）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的； （12）法律、法规、规范性文件规定的其他人员； （13）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 六、关于推荐人应提供的相关文件说明 （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书（原件）； 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）； 3、被推荐董事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）； 4、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；（3）股票账户卡复印件（原件备查）； （4）本公告发布之日持有本公司股份数量的证明文件（要求盖有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的公章）（原件）。 （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年12月25日16:30前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：高春凤 李雷 联系电话：0571-85869350 0571-85869388 联系传真：0571-85869076 联系地址：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室 杭州杭氧股份有限公司证券部 邮政编码：310014 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司董事会 2017年12月13日 附件： 杭州杭氧股份有限公司 第六届董事会候选人推荐表 推荐人信息 姓名（名称） 联系电话 身份证件类型 证件号码 证券账户号码 持股数量（股） 推荐的董事候选人类 □非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”） 别 候选人信息 姓名 年龄 性别 电话 传真 电子邮箱 任职资格：是否符合规定的条件 （包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况 简历 等，要求按深交所规定的上市公司董事履历表 格式填写。） (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人 其他说明 是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等情况的说明) 推荐人（盖章/签名）： 年 月 日 非独立董事/独立董事候选人的承诺 本人___________，同意接受______________________的提名，作为杭州杭氧股份有限公司第六届董事会非独立董事/独立董事候选人。 本人承诺： 1．本人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。 2．提名人__________披露的关于本人的资料真实、完整。 3．本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。 承诺人：（签字） 年 月 日