证券代码： 601005 股票简称： *ST 重钢 公告编号： 2017-115 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于第七届董事会第十二次会议决议的公告 重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 13 日上午 11:00 时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重 钢股份管控大楼三楼二会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2017 年 12 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长刘大卫先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 公司章程修改详情请见本公司 2017 年 12 月 14 日发布的《 关于修 改公司章程的公告》（公告编号： 2017-117）。 二、审议通过了《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会 董事候选人的议案》。 同意提名周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生（简 历附后）为公司第七届董事会董事候选人（其中黄钰昌先生为独立董事 候选人），并提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议 案》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2017 年 12 月 14 日 董事候选人简历 周竹平先生： 1963 年 3 月生，高级会计师。现任重庆长寿钢铁有限 公司董事长兼总经理、 四源合股权投资管理有限公司董事、 CEO，四源 合（上海）钢铁产业股权投资基金投决会主席，中国太平洋保险（集团） 股份有限公司第八届监事会主席。周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董 事会秘书，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁， 宝钢集团财务有限责任公司董事长，欧冶云商股份有限公司副总经理， 宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长，中国宝武钢铁 集团金融系统党委书记、华宝投资有限公司董事长。 周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管 理、成本及预算管理资本等方面具有丰富的经验。 周先生 1982 年毕业于浙江冶金经济专科学校， 1996 年 8 月获得 天津大学工商管理硕士学位， 2005 年 6 月获得美国亚利桑那州立大学 工商管理硕士学位。 李永祥先生： 1960 年 10 月生，高级工程师。李先生历任梅山冶金 公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、副 总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份梅钢公 司董事、总经理、董事长。 2008 年至 2016 年，任宝钢股份副总经理， 梅钢公司董事长。 2016 年 10 月起，任宝矿控股（集团）有限公司董事、 首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经 验。 李先生 1982 年毕业于东北大学； 1996 年 8 月至 1997 年 2 月以访问 学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习； 2001 年获中 欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位； 2003 年获东北大学冶金工程硕 士学位。 郑杰先生： 1974 年 10 月生， CFA 注册持有人，现任四源合股权投 资管理有限公司董事，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金董事总经 理， WL Ross＆Co. LLC 主管，负责寻源、组织、评估和管理各行业的 投资郑先生于 2009 年加入 WL 罗斯，此后，主要专注于化学品和工业、 能源、 金融服务、金属和矿业以及交通运输领域的投资。目前担任华能 Invesco WLR 清洁能源基金和太阳能投资基金管理委员会高级顾问。 郑先生拥有超过 15 年的主要投资经验。在加入 WL 罗斯有限公司 之前，是 Fore 研究与管理公司的副研究员，该公司是针对信贷和不良�Y 产投资的对冲基金。 1998 年至 2001 年，在中国光大证券资产管理部工 作，投资国内股权市场。 郑先生获得上海交通大学经济学院热力机械与安装学士学位，以及 芝加哥大学分析财务与会计学博士学位。 张朔共先生： 1957 年 8 月生，高级工程师。张先生历任宝山钢铁股 份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理，上 海宝信软件股份有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公 司董事。张先生在钢铁企业生产、管理、经营等方面具有丰富的经验。 张先生于 1982 年本科毕业于同济大学工业电气自动化技术专业。 黄钰昌先生： 1955 年 1 月生，美国国籍，中欧国际工商学院教授， 2012 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。黄先生在加入中欧国 际工商学院之前，曾执教于美国亚利桑那州立大学，匹兹堡大学卡茨商 学院。黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计 和绩效考核。 在凯瑞商学院 16 年及匹兹堡大学 8 年的执教生涯中，黄 先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式 MBA 课程，以及为高 级管理人员开设的 EMBA 专业项目和博士生管理会计研究。黄先生 2009 年至 2012 年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，历年来担任约 20 位博士生论文的督导。在加入亚利桑那州立大学凯瑞商学院前，黄先 生于 2007 年至 2009 年当选美国会计协会管理会计学会主任秘书。 黄先生 1979 年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位， 1987 年在美 国加利福利亚大学伯克利分校( UC Berkeley) 获得博士学位。