第 1 页 共 3 页 证券代码： 002522 证券简称：浙江众成 公告编号： 2017-058 浙江众成包装材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。 一、会议召开和出席情况： （一） 会议召开情况： 1、会议召开时间： （ 1）现场会议召开时间： 2017年12月13日下午15： 00。 （ 2）网络投票时间： 2017年12月12日至2017年12月13日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年12 月13日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午 15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼 四楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 第 2 页 共 3 页 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成” 或“ 公司” ）董事会。 5、现场会议主持人：董事长陈健先生。 6、本次股东大会会议的股权登记日： 2017年12月6日。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人（代表股东14名） ，代表 的股份总数为7,956.9018万股，占公司股份总数的比例为8.7846%。 因本次股份转让的受让方陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人，为公司 关联方，出席本次会议的股东陈健先生作为陈大魁先生的一致行动人，在审议本 次会议的提案时需回避表决。陈健先生在审议下列提案时已回避表决，且未接受 其他股东委托进行投票（陈健先生持有公司股份6,339.0329万股）。 （ 1）现场会议出席情况： 出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名（代表股东6名） ，代表的股份 总数为7,165.2775万股，占公司股份总数的比例为7.9106%。 （ 2）通过网络投票股东参与情况： 通过网络投票系统出席本次会议的股东共8人，代表的股份总数791.6243万 股，占公司股份总数的0.8740%； （ 3）参加投票的中小股东【 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东： （ 1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（ 2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同】 情况： 参加投票的中小投资者共9人，代表的股份总数698.9339万股，占公司股份 总数的0.7716%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。 二、议案表决情况： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东 代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结 第 3 页 共 3 页 果如下： 1、审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让 暨关联交易的议案》； 表决结果： 1,198.9364万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的74.1059%； 148.9800万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.2084%； 269.9525万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.6857%。 其中，中小投资者表决情况： 549.9539万股同意，占出席本次股东大会中 小投资者有表决权股份总数的78.6847%； 148.9800万股反对，占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份总数的21.3153%； 0.0000万股弃权， 占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见： 国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序， 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均 符合《公司法》、《股东大会规则》、《 治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、 有效。 四、会议备查文件： 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大 会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》； 3、公司2017年第二次临时股东大会会议资料。 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一七年十二月十三日