股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-52 海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车集团股份有限公司董事会九届十八次会议于2017年12月 11日以电子邮件等方式发出会议通知，并于12月13日以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。 应出席会议的董事9人，其中5名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、 孟兆胜、杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部 控制机构成员的议案》。调整后的内部控制机构成员如下： 一、内部控制领导小组 组 长：孙忠春 成 员：肖丹、卢国纲、覃铭、文智雄、刘卫、李明 秘 书：张翼翔 二、内部控制办公室 主 任：肖丹（兼） 成 员：李明、陈勇、蔡海雄、邴业军、伍继团、薛安萍 海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年12月14日