证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-51 江西赣能股份有限公司 2017年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司2017年第四次临时监事会会议于2017年12 月8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2017年12月13日，会议以通讯方式表决。 （三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案。 两名来自关联方――江西省投资集团公司的监事李忠清、陈翔回避表决，议案由出席会议的其余五名监事投票表决。 监事会认为：江西省投资集团公司申请将避免同业竞争承诺履行期限变更至2020年12月31日，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司2017年第四次临时监事会会议决议。 江西赣能股份有限公司监事会 2017年12月13日