证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-50 江西赣能股份有限公司 2017年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司2017年第六次临时董事会于2017年12月8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2017年12月13日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于公司控股股东 变更承诺事项履行期限的议案。 四名来自承诺关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、唐先卿、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的其余六名董事投票表决。 同意将公司控股股东江西省投资集团公司作出的关于避免同业竞争承诺的履行期限变更至2020年12月31日的事项提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于控股股东变更承诺事项履行期限的公告》（2017-52）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于拟更换公司 董事会部分成员的议案。 公司董事王方先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，王方先生辞去公司董事后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对王方先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。 经与公司两大股东――江西省投资集团公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名孙梦蛟先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历附后） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2017年 第三次临时股东大会的议案。 同意公司于2017年12月29日下午14：30召开公司2017年第三次临时股 东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2017年第 三次临时股东大会的通知》（2017-53）。 上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议，其中议案（一）为关联议案，关联方股东江西省投资集团公司需回避表决。 三、备查文件 （一）公司2017年第六次临时董事会会议决议； （二）公司2017年第六次临时董事会会议独立董事意见； （三）公司2017年第六次临时董事会会议董事会提名、薪酬与考核委员会 意见。 江西赣能股份有限公司董事会 2017年12月13日 附件： 孙梦蛟先生简历 孙梦蛟，男，汉族,1976年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师，现任国投电力控股股份有限公司证券部经理。孙梦蛟先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。