证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-050 家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会 规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定以及公司业务发展的需 要，拟修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2017年12月13日召开的第 二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 的议案》，具体修订内容如下： 条款 修订前 修订后 第十三 食品、饮料、纺织、服装、日用 食品、饮料、纺织品、服装、日 条 品、文体用品、珠宝首饰、工艺 用品、文体用品、珠宝首饰、工 美术品、收藏品、照相器材、汽 艺美术品、收藏品、照相器材、 车、摩托车、家用电器、电子产 汽车、摩托车、家用电器、电子 品、五金家具、建材、装饰材料、产品、五金家具、建材、装饰材 日用百货、化妆品、卫生用品、 料、日用百货、化妆品、卫生用 家居用品、花卉、Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类 品、家居用品、花卉、眼镜、Ⅰ 医疗器械的的批发、零售、网上 和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零 销售及跨境网上销售；食用农产 售、网上销售及跨境网上销售； 品的收购、销售；房屋、场地和 食用农产品的收购、销售；房屋、 柜台租赁；普通货物仓储；备案 场地和柜台租赁；普通货物仓 范围内的货物和技术进出口；百 储；备案范围内的货物和技术进 货和超级市场零售；儿童游乐设 出口；百货和超级市场零售；儿 施的经营；票务代理；服装、鞋、童游乐设施的经营；票务代理； 箱包、纺织品的清洗、织补、消 服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、 毒灭菌；以下限分公司经营：食 织补、消毒灭菌；室内手工制作； 品现场制售，音像制品、卷烟、 电子游艺娱乐服务；儿童洗浴服 图书报刊的零售，客房、餐饮。（依 务；摄影；保健、按摩、艾灸； 法禁止的项目除外，依法须经批 以下限分公司经营：食品现场制 准的项目，经相关部门批准后方 售，音像制品、卷烟、图书报刊 可开展经营活动） 的零售，客房、餐饮。（依法禁 止的项目除外，依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 第十八 上海弘鉴创业投资中心（有限合 宁波弘鉴创业投资中心（有限合 条 伙） 伙） 第二十 发起人持有的本公司股份，自公 发起人持有的本公司股份，自公 八条 司成立之日起1年内不得转让。 司成立之日起1年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行的 份，自公司股票在证券交易所上 股份，自公司股票在证券交易所 市交易之日起1年内不得转让。 上市交易之日起1年内不得转 公司董事、监事、高级管理人员 让。 应当向公司申报所持有的本公司 公司董事、监事、高级管理人员 的股份及其变动情况，在任职期 应当向公司申报所持有的本公 间每年转让的股份不得超过其所 司的股份及其变动情况，在任职 持有本公司股份总数的25%；所持 期间和任期届满后6个月内每年 本公司股份自公司股票上市交易 转让的股份不得超过其所持有 之日起1年内不得转让。上述人 本公司股份总数的25%；所持本 员离职后半年内，不得转让其所 公司股份自公司股票上市交易 持有的本公司股份。 之日起1年内不得转让。上述人 员离职后半年内，不得转让其所 持有的本公司股份。 第七十 股东(包括股东代理人)以其所代 股东（包括股东代理人）以其所 八条 表的有表决权的股份数额行使表 代表的有表决权的股份数额行 决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表 公司持有的本公司股份没有表决 决权。 权，且该部分股份不计入出席股 股东大会审议影响中小投资者 东大会有表决权的股份总数。 利益的重大事项时，对中小投资 董事会、独立董事和符合相关规 者表决应当单独计票。单独计票 定条件的股东可以征集股东投票 结果应当及时公开披露。 权。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东可以公开征 集股东投票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。 第八十 股东大会就选举2名以上董事、 股东大会就选举2名以上董事、 二条 监事进行表决时可以实行累积投 监事进行表决时应当实行累积 票制。 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东 会选举董事或者监事时，每一股 大会选举董事或者监事时，每一 份拥有与应选董事或者监事人数 股份拥有与应选董事或者监事 相同的表决权，股东拥有的表决 人数相同的表决权，股东拥有的 权可以集中使用。 表决权可以集中使用，累积投票 制由公司累积投票制度实施细 则具体规定。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，且公司营业范围的 变更需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十四日