证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-049 债券代码：122425 债券简称：15际华01 债券代码：122426 债券简称：15际华02 债券代码：122358 债券简称：15际华03 际华集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第三届监事会第15次会议于2017年12月13日在公司总 部29层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福 利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 一、审议通过了关于《监事会换届选举方案》的议案。 公司第三届监事会自2015年5月经公司2014年年度股东大会选举成立，任期三 年，临近届满。为进一步贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会会议精神、加快际华集团转型升级步伐，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议、公司第三届监事会成员一致同意，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司现计划提前启动监事会换届选举工作，组成际华集团第四届监事会。 经公司控股股东提名，并经第三届监事会审查，现提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：李传伟、闫兴民、李准锡。非职工代表监事提交股东大会采用累积投票选举决定。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，向股东大会报告。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。 际华集团股份有限公司监事会 二�一七年十二月十三日 附件：际华集团第四届监事会非职工代表监事候选人简历 李传伟先生，1959年出生，大专学历，经济师。李先生1981年1月参加工作， 历任三五三六工厂团委干事、团委书记、销售处长、副厂长、党委书记、厂长兼党委书记，际华三五三六职业装有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理，新兴际华投资有限公司执行董事、总经理、党委书记，际华集团股份有限公司党委副书记、副总经理。现任新兴际华投资有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 闫兴民先生，1968年出生，高级会计师，研究生学历，北京科技大学EMBA。闫 先生历任中国人民解放军第2672工厂水泥厂会计主管，新兴日积有限公司财务科长， 新兴铸管（集团）有限责任公司财务部副部长，新兴铸管股份有限公司贸易部总会计师，新兴铸管股份有限公司副总会计师，新兴铸管集团有限公司资产财务部副部长、总经理，新兴际华集团资产财务部总经理、机关党委副书记，现任新兴际华集团副总会计师、资产财务部总经理，新兴铸管股份有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李准锡先生，1973年出生，研究员，博士学历。李先生1993年7月参加工作， 历任中国建筑材料科学研究院水泥研究所职员，中国建筑材料科学研究院团委副书记，中国国际企业合作公司职员，中国图书进出口集团总公司职员，国家开发投资公司国投煤炭公司职员，中国建筑材料集团公司投资发展部总经理助理、副总经理。现任新兴际华集团有限公司战略投资部副总经理、际华集团股份有限公司公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。