证券代码：832426 证券简称：灵佑药业 主办券商：信达证券 河南灵佑药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 1.会议通知时间和方式：2017年12月1日以书面方式送达。 2.会议召开时间、地点和方式：2017年12月12日上午9时， 在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议由董事长 钱洁女士召集和主持。公司监事、高级管理人员、公司信息披露事务负责人列席会议。 4.本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 全体董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名钱洁为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱洁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案须提交股东大会审议。 2.审议通过《关于提名宋建峰为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋建峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案须提交股东大会审议。 3.审议通过《关于提名陈兴元为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈兴元先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案须提交股东大会审议。 4.审议通过《关于提名曹武军为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹武军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案须提交股东大会审议。 5.审议通过《关于提名刘芳为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘芳女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案须提交股东大会审议。 6.审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》议案内容：为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币1000 万元（含1000 万元）。在上述额度内，自董事会审议通过后一年内资金可循环使用。每期理财产品时限不超过6个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。公司董事会授权董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。 7.审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018年度发生日常性关联交易情况如下： 因公司工作需要，公司租赁公司实际控制人、董事、总经理宋建峰房屋，供公司日常办公使用。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：关联董事宋建峰、钱洁回避表决。 本议案须提交公司股东大会审议。 《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》同日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。 8.审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的 议案》 议案内容：公司拟召开2017年第二次临时股东大会，审议本次 会议及监事会提交的须股东大会审议的议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。 三、备查文件 《公司第一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 河南灵佑药业股份有限公司 董事会 2017年12月13日