公告编号:2017-061 证券代码：838169 证券简称：博弈科技 主办券商:申万宏源 浙江博弈科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江博弈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月03日以通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由钟建斌董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司2017年半年度权益分派方案的议案》， 并提请股东大会审议； 截至2017年6月30日，公司的未分配利润为20,264,011.93元， 资本公积为56,94,155.00元。公司拟以股权登记日的总股本为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增11.652833股。转增后，公司总 股本以中登登记结果为准。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第八次临时股东大会 的议案》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 公告编号:2017-061 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 浙江博弈科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日