证券代码：836944 证券简称:储融检测 主办券商：安信证券 上海储融检测技术股份有限公司 公司章程修改对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月7日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，上述议案由2017年第一次临时股份大会审议通过。具体详见公司于 2017年9月7日、2017年 9月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-023、2017-025）。 2017年12月12日，公司已于上海市工商行政管理局完成上述事项的工商变 更登记以及《公司章程》的备案手续，相关登记信息如下： 条文 修改前： 拟修改为： 公司注册资本为人民币1000万 公司注册资本为人民币1165万 第六条 元。 元。 公司第一届董事会第九次会议于2017年11月15日召开，会议审议通过了 《关于修改公司章程的议案》，上述议案由 2017 年第三次临时股份大会审议通 过。具体详见公司于 2017年11月15日、2017年12月1日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号： 2017-033、2017-038）。 2017年12月12日，公司已于上海市工商行政管理局完成上述事项的工商变 更登记以及《公司章程》的备案手续，相关登记信息如下： 条文 修改前： 拟修改为： 审议超过公司董事会决议权限 的关联交易事项（但本章程第七十 第四十条第 审议超过公司董事会决议权限 九条第三款规定的免予按照关联交 （十五）项 的关联交易事项。 易的方式进行审议和披露的情形除 外）。 股东大会审议有关关联交易事 股东大会审议有关关联交易事 项时，关联股东不应当参与投票表 项时，关联股东不应当参与投票表 决，其所代表的有表决权的股份数 决，其所代表的有表决权的股份数 不计入有效表决总数；股东大会决 不计入有效表决总数；股东大会决 议应当充分披露非关联股东的表决 议应当充分披露非关联股东的表决 情况。 情况。 七十九条 关联交易事项包括： 关联交易事项包括： （一）与关联方进行交易； （一）与关联方进行交易； （二）为关联方提供担保； （二）为关联方提供担保； （三）向关联方的重大投资或 （三）向关联方的重大投资或 接受关联方的重大投资； 接受关联方的重大投资； （四）其他股东大会认为与关 （四）其他股东大会认为与关 联股东有关的事项。 联股东有关的事项。 股东大会应当制定关联交易决 股东大会应当制定关联交易决 策制度、对外担保决策制度及重大 策制度、对外担保决策制度及重大 投资决策制度，对上述关联事项制 投资决策制度，对上述关联事项制 定具体规则。 定具体规则。 有关联关系股东的回避和表决 有关联关系股东的回避和表决 程序为： 程序为： （一）由关联关系股东或其他 （一）由关联关系股东或其他股东 股东提出回避申请； 提出回避申请； （二）由董事会全体董事过半 （二）由董事会全体董事过半数通 数通过决议决定该股东是否属关联 过决议决定该股东是否属关联股东 股东并决定其是否回避； 并决定其是否回避； （三）关联股东不得参与审议 （三）关联股东不得参与审议和列 和列席审议有关关联交易事项； 席审议有关关联交易事项； （四）股东大会对有关关联交 （四）股东大会对有关关联交易事 易事项进行表决时，在扣除关联股 项进行表决时，在扣除关联股东所 东所代表的有表决权的股份数后， 代表的有表决权的股份数后，由出 由出席股东大会的非关联股东按本 席股东大会的非关联股东按本章程 章程的相关规定表决。 的相关规定表决。 公司与关联方进行下列交易， 可以免予按照关联交易的方式进行 审议和披露： （一）一方以现金认购另一 方发行的股票、公司债券或企业债 券、可转换公司债券或者其他证券 品种； （二）一方作为承销团成员 承销另一方公开发行的股票、公司 债券或企业债券、可转换公司债券 或其他证券品种； （三）一方依据另一方股东 大会决议领取股息、红利或者报酬； （四）公司与其合并报表范 围内的控股子公司（如有）发生的 或者上述控股子公司（如有）之间 发生的关联交易； （五）公司的关联方无任何 附加条件的为公司提供担保。 特此公告。 上海储融检测技术股份有限公司 董事会 2017年12月14日