公告编号：2017-017 1 证券代码：837307 证券简称：环湾检测 主办券商：长江证券 青岛环湾检测评价股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，书面形式。 2. 会议召开时间：2017 年 12 月 14 日 3. 会议召开方式：现场方式 4. 会议召集人：董事长逄涛先生 5. 会议主持人：董事长逄涛先生 6. 会议召开地点：青岛市崂山区株洲路 168 号 11 层公司会议室 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定， 会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事共 5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-017 2 （一）审议通过《关于选任袁金鑫担任公司董事的议案》 1、议案内容 根据公司发展需要，公司拟选任袁金鑫女士担任公司董事。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审 议上述议案。详情参见《青岛环湾检测评价股份有限公司 2017 年第一 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-018）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 公告编号：2017-017 3 《青岛环湾检测评价股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 青岛环湾检测评价股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 14 日