证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017―062号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会于2017年12月14日以通讯方式召开，会议通知和材料于2017年12月11日以通讯方式发出，公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 《关于选举公司董事长的议案》； 由于公司原董事长辞职，现选举白宏本先生为公司董事长、董事会战略委员会主任，任期至第六届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2017年12月15日