公告编号： 2017-038 1 证券代码： 832869 证券简称： 达尔智能 主办券商： 安信证券 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会新增临时议案的公 告 一、 会议召开基本情况 根据安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“达尔智 能”、“公司”）于 2017 年 12 月 6 日召开的第一届董事会第十三次会 议决议，公司将于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大 会，《 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-036） 已于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网 （ www.neeq.com.cn） 中披露。 二、 临时议案增加情况 公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案》和《关于修改安 徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》 的议案，并拟提交 股东大会审议。 2017 年 12 月 12 日， 公司董事会收到持股超过 3%以上股东杨潘 女士（持股比例 81.83%）提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东 大会增加临时议案的函》，提议 2017 年第二次临时股东大会中增加以 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-038 2 下议案： （一）《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》 议案内容： 根据公司披露的《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-031），截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 15,547,432.71 元，资本公积为 2,069,327.59 元；合并报表未分配 利润为 15,736,467.59 元，资本公积为 2,069,327.59 元。 公司拟以现有股本为 14,683,500 股为基数，以母公司报表未分 配利润每 10 股送 3 股，共计送红股 4,405,050 股，以母公司报表资 本公积每 10 股转增 1 股，共计转增股 1,468,350 股；本次方案转送 完成后，公司总股本增至 20,556,900 股。方案实施完毕后的总股本 以中国证券登记结算有限公司确认为准。 （二）《 关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款 的议案》 议案内容： 因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本 等部分条款进行修改。 三、 董事会意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并提 交召集人。 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。 截止本公告披露之日，杨潘持有公司股份 12,015,250 股，持股 比例 81.83%，公司董事会认为杨潘具备提交临时议案的资格，提案 公告编号： 2017-038 3 时间及程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会 同意将该议案作为临时议案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会 审议。 除增加上述临时议案外，公司董事会于 2017 年 12 月 8 日披露的 《 2017 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。 四、增加临时议案后， 2017 年第二次临时股东大会审议事项如下： （一）《 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》； （二）《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》； （三）《关于认定安徽沿江大数据信息产业服务中心为关联方的议 案》； （四）《 关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》； （五）《 关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款 的议案》。 五、 备查文件目录 （一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十四次 会议决议》 （二）股东杨潘提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加 临时议案的函》 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 14 日