公告编号：2017-054 证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江证券 湖北昌耀新材料股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2017年12月1日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于2017年12月12日14:00以现场会议的方式在湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村11组公司会议室召开。会议由公司董事长吴赤球先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议《关于2018年日常性关联交易预计事项的议案》； 议案内容： 1、预计2018年公司与关联方宜昌葆昌运输有限公司发生部分委 托运输业务，预计含税总金额不超过2,000万元,具体内容详见《关 于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-055）。 2、预计2018年公司与关联方宜昌海天超声技术有限公司发生购 买部分产品及服务业务，预计含税总金额不超过500万元,具体内容 详见《关于 2018 年日常性关联交易预计的公告 》（公告编号： 公告编号：2017-054 2017-055）。 3、预计2018年公司与关联方三峡昌耀管廊建设有限公司发生购 买部分产品及服务，预计含税总金额不超过8,000万元,具体内容详 见《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-055）。 4、预计2018年公司与关联方三峡昌耀管廊建设有限公司发生销 售材料及产品业务，预计含税总金额不超过2,000万元,具体内容详 见《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-055）。 回避情况：公司 5 名董事均为湖北硕博纳投资管理有限公司股 东，构成宜昌海天超声技术有限公司关联方，对该议案回避表决。 本议案直接提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 （二）审议《关于补充确认2017年度关联交易的议案》； 议案内容详见公司2017年12月14日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-056）。 回避情况：公司董事吴赤球、刘钢玲、刘勇均为三峡昌耀管廊建设有限公司董事，回避表决。由于董事回避导致表决董事人数无法达到法定人数，需直接提交公司2017第八次临时股东大会审议表决。（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案内容：公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公 公告编号：2017-054 司拟续聘其为2017年度审计机构。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 回避情况：无 本议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 （四）审议通过《召开2017年第八次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司董事会决定于2017年12月29日14:00，在公 司会议室召开2017年第八次临时股东大会，审议上述第（一）至（三） 项议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避情况：无 三、备查文件 《湖北昌耀新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 湖北昌耀新材料股份有限公司 董事会 2017年12月14日