股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-106 天津汽车模具股份有限公司 二�一七年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间： 2017年12月14日14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年12 月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司(以下简称“ 公司” )105会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常世平先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共19人，代 表股份226,835,986股，占公司总股份的25.3097%。其中，通过现场和网络参加 本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计9人，代表股份6,006,440股，占公司 总股份的0.6702%。 出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9 人，代表股份 172,310,236 股，占公司总股份的 19.2259%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 54,525,750 股，占公司总股份的 6.0838％。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津 汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律 师出席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 1、审议通过了《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天 汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 表决结果：同意 226,828,486 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9967%； 反对 7,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。 其中， 5%以下的中小股东表决结果： 同意 5,998,940 股，占出席会议中小股 东所持股份的 99.8751％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请国浩律师（杭州）事务所程祺、 何晶晶律师出席了本次会议，并 出具了法律意见书。该意见书认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本次股东大会所通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、 《天津汽车模具股份有限公司二�一七年第二次临时股东大会决议》 2、 《 国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司二�一七年 第二次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 14 日