证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-98号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第六条、第十九条内容进行修订。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2017年7月17日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2017年10月23日，公司本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768股、本次募集配套资金的新增股份226,012,433股在深圳证券交易所上市，公司总股本由432,056,000股增加至916,325,201股。注册资本将随之发生变更，具体如下： 1、原注册资本：人民币432,056,000元。 2、变更后的注册资本：人民币916,325,201元。 二、根据注册资本变更，对《公司章程》的修订情况 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第六条：公司注册资本为人民币 432,056,000 第六条：公司注册资本为人民币 916,325,201 元。 元。 第十九条：公司股份总数为432,056,000股，第十九条：公司股份总数为916,325,201股， 全部为普通股。 全部为普通股。 三、审批程序 公司2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，授权董事会在公司本次重组申请获得批准后，办理股票发行、新增股票验资、修改《公司章程》及办理工商变更登记等事宜，因此公司本次变更注册资本并修订公司章程事项无需再次提交股东大会审议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二�一七年十二月十四日