证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－090 上海海利生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017年12月14日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举赵有淑女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第三届监事会任期届满为止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2017年12月15日