证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-087 上海海利生物技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,447,906 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 54.8832 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事苏斌先生因工作安排冲突未能出席本次 临时股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，公司副总裁兼财务负责人高建先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 1.01 张海明 353,447,676 99.9999 是 1.02 刘巨宏 353,447,676 99.9999 是 1.03 陈晓 353,447,676 99.9999 是 1.04 张悦 353,447,676 99.9999 是 1.05 陈连勇 353,447,676 99.9999 是 1.06 朱青生 353,447,676 99.9999 是 2、关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 2.01 梁芬莲 353,447,676 99.9999 是 2.02 卫秀余 353,447,676 99.9999 是 2.03 陈磊 353,387,677 99.9829 是 3、关于选举第三届监事会监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 3.01 赵有淑 353,447,676 99.9999 是 3.02 钮雪根 353,447,676 99.9999 是 (二) 涉及重大事项，5%以下中小股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例票 比例 数 （%）数 （%） 1.01 张海明 529,341 99.9565 1.02 刘巨宏 529,341 99.9565 1.03 陈晓 529,341 99.9565 1.04 张悦 529,341 99.9565 1.05 陈连勇 529,341 99.9565 1.06 朱青生 529,341 99.9565 2.01 梁芬莲 529,341 99.9565 2.02 卫秀余 529,341 99.9565 2.03 陈磊 469,342 88.6268 3.01 赵有淑 529,341 99.9565 3.02 钮雪根 529,341 99.9565 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案已经公司2017年11月24日召开的第二届董事会第三十三次会议和 第二届监事会第二十三次会议审议通过；已于2017年11月25日在上海证券交 易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露； 2、涉及以特别决议通过的议案：无； 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3； 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：张恒顺律师、郑岚希律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海海利生物技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2017年 第四次临时股东大会法律意见书。 上海海利生物技术股份有限公司 2017年12月15日