国光电器股份有限公司 更正公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017-63 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年12月14日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）披露了“关于召开2017年第三次临 时股东大会的通知”（公告编号：2017-62），经自查，由于工作人员疏忽，现对部分内容更正如下： （1）会议审议事项更正前： 提案1.00以累积投票和逐项表决方式选举第九届董事会非独立董事 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 提案2.00以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董事会独立董事 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 提案3.00以累积投票和逐项表决的方式选举第九届监事会非职工代表董事 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 提案4.00关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方案的议案 提案5.00关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 提案6.00关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案 以上提案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过和第八届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年12月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特别强调事项： 1、上述提案5.00和6.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人 所持表决票的三分之二以上通过。 2、股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。 5、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 6、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。 会议审议事项更正后： 提案1.00以累积投票方式选举第九届董事会非独立董事 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 提案2.00以累积投票的方式选举第九届董事会独立董事 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 提案3.00以累积投票的方式选举第九届监事会非职工代表董事 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 提案4.00关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方案的议案 提案5.00关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 提案6.00关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案 以上提案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过和第八届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年12月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特别强调事项： 1、上述提案5.00和6.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人 所持表决票的三分之二以上通过。 2、股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。 5、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 6、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。 （2）提案编码更正前： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案 采用等额选举 1.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董事会非独 应选人数（6）人 立董事 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 √ 2.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董事会独立 应选人数（3）人 董事 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 √ 3.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届监事会非职 应选人数（2）人 工代表董事 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票提案 4.00 关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方 √ 案的议案 5.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 √ 议案 6.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 √ 开发行股票的相关事宜有效期的议案 提案编码更正后： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案 采用等额选举 1.00 以累积投票的方式选举第九届董事会非独立董事 应选人数（6）人 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 √ 2.00 以累积投票的方式选举第九届董事会独立董事 应选人数（3）人 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 √ 3.00 以累积投票的方式选举第九届监事会非职工代表董事 应选人数（2）人 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 √ 非累积投票提案 4.00 关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方 √ 案的议案 5.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 √ 议案 6.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 √ 开发行股票的相关事宜有效期的议案 （3）授权委托书更正前： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 1.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董 应选人数（6）人 事会非独立董事 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 √ 2.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董 应选人数（3）人 事会独立董事 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 √ 3.00 以累积投票和逐项表决的方式选举第九届监 应选人数（2）人 事会非职工代表董事 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 √ 非累积投 票提案 4.00 关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监 √ 事薪酬方案的议案 5.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 √ 有效期的议案 6.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 √ 本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议 案 授权委托书更正后： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 1.00 以累积投票的方式选举第九届董事会非独立 应选人数（6）人 董事 1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事 √ 2.00 以累积投票的方式选举第九届董事会独立董 应选人数（3）人 事 2.01 选举郭�r为第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事 √ 3.00 以累积投票的方式选举第九届监事会非职工 应选人数（2）人 代表董事 3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事 √ 非累积投 票提案 4.00 关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监 √ 事薪酬方案的议案 5.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 √ 有效期的议案 6.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 √ 本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议 案 除上述更正内容外，原公告内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步 加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十五日