证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号： 2017-077 青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第五次（临时） 会议决议公告 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）七届董事会 第五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 给各位董事。本次会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，亲自参会董事 11 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规 定，会议审议了如下议案： 一、审议《 关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 为了降低公司财务成本，提高公司募集资金的使用效率， 公司拟将闲置募 集资金用于 150 万吨/年钾肥挖潜扩能项目的暂时闲置资金 7 亿元，用于补充公 司的流动资金。 本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》 。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 二、审议《 关于聘任王向前先生为公司副总裁的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经青海省国资委建议， 公司 总裁谢康民先生提名，聘任王向前先生任公司副总裁（简历见附件）。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 三 、 关于修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见》、《公司法》、《企业国有资产法》、中国证监会《上市公司指引》、青海省 政府国有资产管理委员会关于印发《《青海省省属出资企业国有控股公司章程指 引（ 2017 版）》的通知（青国资企（ 2017） 126 号）要求，结合本公司实际情况， 拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订。 本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告 《公 司章程修订对照表》 。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四 、 关于修订《董事会议事规则》的议案 本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告 《 董 事会议事规则》 。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、关于审议《总裁办公会议事规则》的议案 本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告 《总 裁办公会议事规则》 。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 六、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会定于 2018 年 1 月 5 日以 现场投票与网络投票结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会， 现场会议地 点为： 青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店五楼会议室。 本议案具体内容详见 2017 年 12 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 此议案审议通过 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 15 日 简历： 王向前，男， 1971 年出生，中共党员，大学本科。 2012 年至 2014 年 7 月任 青海省汽车运输集团副总裁、格尔木生产经营公司经理、党委书记； 2014 年 7 月至 2017 年 9 月任青海省汽车运输集团总经理、党委委员； 其本人未持有本公 司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不 得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形； 符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。