公告编号：2017-077 证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：广发证券 月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二次会议(以下简称“会议”)于2017年 12月13 日上午10 点以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2017年12月8日以邮件方式向各位董事发出。会议由公司董事长屠炳芳先生主持； 本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场和通讯表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-077 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求和《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司董事会提名姚立新、任兴发、周韶红、周妍、赵枭、李��、郭德勇、杨慧、薛昆鹏、张勇、施韶星、钱炳寅、童郁跃、陈晓盼、卢燕，汪超、邹乐冰、宁尚水、赵国敏、张燕、徐兰英、王韶青、史志霞、卢晓伟、侯梦丽、夏微微、陈再洁、唐银春、余冲、左小江、张海龙、王敏等32名员工为公司核心员工。 2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案中姚立新董事为被提名的核心员工，须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会会 议的议案》 1、议案内容 依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议召开月旭科技（上海）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，召开时间为 2018年 01月 15 日。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 公告编号：2017-077 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 月旭科技（上海）股份有限公司 董事会 2017年12月15日