证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-065 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于2017年12月12日以邮件方式发出通知，于2017年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1《、关于太极实业联合太极国贸收购十一科技12名自然人股东股份的议案》； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 （议案内容详见公司于2017年12月18日刊登在上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于收购子公司十一科技自然人股 东股权的公告》，公告编号：临2017-066） 独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。 三、备查文件 1、太极实业第八届董事会第十三次会议决议 2、独立董事关于收购子公司十一科技剩余股权的独立意见 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2017年12月18日