证券代码：830945证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源 江苏麟龙新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月18日 2.会议召开地点：江苏麟龙新材料股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份49,084,000股，占公司股份总数的69.52%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立江苏麟龙交通工程有限公司的议案》1.议案内容 江苏麟龙新材料股份有限公司基于发展经营需要，拟增加交通工程类经营项目，由江苏麟龙新材料股份有限公司作为法人股东投资，对外投资设立全资子公司，具体情况如下： 公司名称：江苏麟龙交通工程有限公司； 注册资本：人民币1001万元 注册地址：无锡市惠山区玉祁街道祁北路78号； 经营范围：公路交通安全设施工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、智能化工程、航道与港口工程、公路机电及安装工程、标线工程、监控工程、装饰工程、桥梁隧道工程、城市照明工程的设计、施工、维护；花卉苗木的养护、租赁；桥梁加固、工程设计与咨询；建筑机械设备租赁。 2.议案表决结果： 同意股数49,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于增加江苏麟龙交通工程有限公司经营范围的议案》 1.议案内容 江苏麟龙新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017 年11月27日09：00在公司会议室召开。会议审议通过了《关于设 立江苏麟龙交通工程有限公司的议案》，并提交股东大会审议。现基于发展经营需要，拟增加经营范围：预镀合金板、轨道交通预埋槽道及地下城市管廊用槽道等钢结构件的制造加工。具体如下： 江苏麟龙交通工程有限公司的经营范围：公路交通安全设施工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、智能化工程、航道与港口工程、公路机电及安装工程、标线工程、监控工程、装饰工程、桥梁隧道工程、城市照明工程的设计、施工、维护；预镀合金板、轨道交通预埋槽道及地下城市管廊用槽道等钢结构件的制造加工；花卉苗木的养护、租赁；桥梁加固、工程设计与咨询；建筑机械设备租赁。 2.议案表决结果： 同意股数49,084,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议。 江苏麟龙新材料股份有限公司 董事会 2017年12月18日