第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2017临-052 浙江钱江摩托股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于2017年12月8日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司浙江钱江机器人有限公司提供担保的议案》： 鉴于浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）为本公司参股公司，本公司持有其39%股权，为保证机器人公司生产经营的正常进行，将由机器人公司全体股东按比例为其提供担保，本次担保提供的担保总额为3,000万元人民币。为简化机器人公司融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本，批准公司为机器人公司提供债务担保。本公司本次担保金额为1,170万元人民币，担保期限为董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。同时，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达公司”）为机器人公司提供担保额为1,830万元，哈尔滨博强机器人技术有限公司依法拥有在机器人公司的10％的股权，由于企业或者个人信用额度问题，哈尔滨博强机器人技术有限公司将其所持机器人公司股权质押予爱仕达公司，由爱仕达公 第六届董事会第二十五次会议决议公告 司代其提供担保。授权公司经营班子签署有关协议和文件, 并具体办 理相关事宜。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见同日刊登的《对外担保公告》。 二、审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》； 补选钟瑞庆为第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；补选钟瑞庆为第六届董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司 董事会 2017年12月19日