证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2017-050 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事及第六届监事会监事的任期将于2017年12月19日到期。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期。延期后的换届选举时间不晚于2018年4月19日。 在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二�一七年十二月十八日 - 1- www.shaangu.com