证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-067 深圳市得润电子股份有限公司 二○一七年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年12 月1日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年12月 18日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2017年12月17日－2017年12月18日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月17日15:00 至2017年12月18日15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数195,199,816股，占 公司股本总额467,144,096股的41.7858%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计9人， 代表有表决权的股份数195,186,516股，占公司股本总额的41.7829%；通过网络投票的股东1人， 代表有表决权的股份数13,300股，占公司股本总额的0.0028%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数518,651 股，占公司总股份的0.1110％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份数505,351 股，占公司总股份的0.1082％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数13,300股，占公 司总股份的0.0028％。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。 大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 经累积投票制选举，邱建民先生、邱为民先生、田南律先生、苏进先生为公司第六届董事会非独立董事。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1.01选举邱建民为第六届董事会非独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 1.02选举邱为民为第六届董事会非独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 1.03选举田南律为第六届董事会非独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 1.04选举苏进为第六届董事会非独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 （二）审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经累积投票制选举，王子谋先生、吴昊天先生、曾江虹女士为公司第六届董事会独立董事。上述独立董事的任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2.01选举王子谋为第六届董事会独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 2.02选举吴昊天为第六届董事会独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 2.03选举曾江虹为第六届董事会独立董事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 （三）审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经累积投票制选举，李超军先生、邱月佳女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 3.01选举李超军为第六届监事会非职工代表监事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 3.02选举邱月佳为第六届监事会非职工代表监事 表决结果为：获得选举票数195,186,517票，其中，获得中小投资者选举票数505,352票。 （四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 表决结果为：同意195,199,816股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意518,651股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）以特别决议方式审议通过《关于修订 的议案》。 表决结果为：同意195,199,816股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意518,651股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果为：同意195,186,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对13,300股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意505,351股，占出席会议中小股东所持股份的97.4357％； 反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.5643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。 表决结果为：同意195,199,816股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意518,651股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、法律意见书的结论性意见 见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。 四、备查文件 1．经出席会议董事签字确认的公司2017年第二次临时股东大会决议； 2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见》。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○一七年十二月十八日